揭露数百万记录和数十亿交易中的可疑活动

欺诈行为的检测和预防从未像今天这么重要。 每年仅身份盗窃一项预计就对个人或企业造成数十亿美元的损失。 保险和医疗行业都必须处理涂改帐单或伪造单据的索赔，费用金额以数百亿计。 金融服务领域必须尝试应对洗钱和相关的犯罪行为。 除这些费用外，未能遵守不断更新的政府法规也可能会为组织招致大额罚款，并损害组织声誉。

但反欺诈措施是否有效取决于能否快速而准确地识别个人身份. . .以及人员个体之间的关系。 而这正是很多组织无法迈过的坎。 它们无法确信自己的系统不会遗漏关键的匹配项，因为智能模糊数据识别信息的变体太多，从打字错误到外语名称，更不用提有人会刻意隐藏身份。 问题因而越来越严峻：

  • 遵守不断变化的法规与政策
  • 互相矛盾、完全不同的数据源
  • 平衡资源、风险和回报
  • 监管清单和企业数据的数据量和数据源越来越多

换言之，这项挑战就是要建立一个欺诈检测系统，通过全程跟踪个人与公司的所有交互来找出可疑交易。

Informatica 用于欺诈检测和预防的智能模糊数据识别解决方案可以揭露和管理那些试图掩饰、隐藏或谎报身份的个人和团体。 无论数据结构、格式、位置以及是否存在重复、冗长和错误，它都可用来迅速准确地搜索、查找、匹配和分组身份数据。  Informatica 用于欺诈检测和预防的智能模糊数据识别解决方案可以帮助您：

  • 管理风险、检测欺诈行为并确保遵守反洗钱法和其它经贸制裁法，例如 Basel II、Anti-Terrorist Financing（抗击恐怖分子融资）以及由 Unified Crimes Elimination Network（联合犯罪消除网络）、Financial Crimes Enforcement Network（金融犯罪执法网络）以及 Office of Foreign Assets Control（外国资产控制办公室）实施的法律
  • 通过为业务部门提供可靠、高质量的主数据和参考数据，维护治理、风险和合规性流程