Informatica-oplossingen voor fraudedetectie en -preventie dienen als basis voor bedrijfsbreed fraudebeheer. Met deze oplossingen kunnen banken en kapitaalmarktfirma's fraude met betalingsverkeer tussen banken en met creditcards tegengaan, witwaspraktijken detecteren, het skimmen van pinautomaten of handel met voorkennis tegengaan, en frauduleuze activiteiten accuraat melden bij de OFAC (Office of Foreign Assets Control) en andere toezichtsorganen.
Met Informatica-oplossingen voor fraudedetectie en -preventie kunnen antiwitwasapplicaties worden onderhouden met betrouwbare, bruikbare en officiële data. Deze oplossingen bieden ook direct inzicht in verdachte activiteiten en gebeurtenissen die schadelijk kunnen zijn voor het bedrijf.
Optimalisering van gegevens gerelateerd aan antiwitwasactiviteiten
De antiwitwasoplossing van Informatica zorgt ervoor dat antiwitwassystemen en -applicaties worden aangestuurd door betrouwbare, bruikbare en officiële data. Met deze oplossing kan uw instelling data openen (ongeacht de bron, de database, het format en de structuur), problemen met de datakwaliteit zoeken en corrigeren en data batchgewijs of in real-time leveren aan antiwitwasapplicaties of -systemen. Met deze oplossing wordt identiteitsmatching in antiwitwassystemen geoptimaliseerd met behulp van intelligente algoritmen en strategieën om identiteitsdatarecords op te zoeken in grote databases. De oplossing bevat vooraf samengestelde en aanpasbare dashboards waarmee de datakwaliteit doorlopend kan worden bewaakt en beheerd.
Benefits
- Het aantal onjuiste matches, niet-productieve waarschuwingen en onnauwkeurige meldingen verminderen
- Foutieve data-invoer en doelbewuste fouten elimineren
- Beheer en monitoring van datakwaliteit stroomlijnen
Benefits
- Een uitgebreide weergave van alle betalingsactiviteiten bekijken
- Betalingen in real-time bewaken
- Stel fraudeanalisten in staat om direct actie te ondernemen
Ondernemingsoverschrijdend management van fraudegegevens
De Informatica-oplossing voor ondernemingsoverschrijdend fraudedatamanagement biedt uw instelling volledig toegang tot en inzicht in alle fraudedata. Met de oplossing worden alle data in stand-alone fraudesystemen, ongeacht de bron, het format of de structuur, geopend, geïntegreerd en opgeschoond. De oplossing garandeert dat fraudesystemen alleen met hoogwaardige data worden onderhouden. Met de oplossing wordt een algemene set masterdata gemaakt die meerdere domeinen omvat - inclusief klanten, huishoudens, accounts, producten, kanalen en werknemers - om te zorgen dat gebruikers binnen hun fraudesystemen en -applicaties toegang hebben tot consistente informatie. Fraudeanalisten kunnen bepaalde gebeurtenissen controleren, aan elkaar koppelen en detecteren alsmede waarschuwingen instellen om potentiële fraude overal in het bedrijf vast te stellen.
Benefits
- Alle fraudedata beheren als strategische asset
- De nauwkeurigheid van analyses en rapportage verbeteren
- Stel fraudeanalisten in staat om direct actie te ondernemen
Management en monitoring van creditcardfraude
Met de Informatica-oplossing voor management en monitoring van creditcardfraude kunnen creditcardmaatschappijen verdachte en onbevoegde activiteiten in verband met hun creditcardprogramma's detecteren en bewaken. Met deze oplossing wordt misbruik van credit-/debetcards gedetecteerd en bewaakt met behulp van gepersonaliseerde, gebruiksvriendelijke business-rules om creditcardtransacties met een hoog risico vrijwel in real-time te controleren en te identificeren. Beheerders van creditcardprogramma's kunnen waarschuwingen voor mogelijke beleidsovertredingen ontvangen.
Benefits
- Frauduleuze activiteiten snel vaststellen
- Fraude voorkomen via monitoring
- Beheerders van creditcardprogramma's in staat stellen om direct actie te ondernemen