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Kampf gegen Finanzkriminalität

Verringerung von Betrug, Verminderung des Rufschädigungsrisikos, Verbesserung von KYC und Erfüllung der OFAC/AML-Compliance

Sämtliche Finanzdienstleister und ihre Aktionäre leiden weiterhin unter den Auswirkungen von finanziellem Betrug. Kriminelle finden neue Möglichkeiten, Schwachstellen in Systemen und Sicherheit auszunutzen. Ob es um betrügerische Kreditkartennutzung, illegalen Finanzhandel und illegale Finanztransaktionen oder um Geldwäsche geht, der erfolgreiche Kampf gegen Finanzkriminalität baut darauf auf, dass Systeme und Anwendungen, die zur Bekämpfung von Betrug zum Einsatz kommen, Zugriff auf genaue, aktuelle und umfassende Daten haben.

Aus diesem Grund investieren Banken und Unternehmen am Kapitalmarkt in neue Betrugserkennungs- und AML-Anwendungen (Anti-Money Laundering, Anti-Geldwäsche), um diesen Kampf zu gewinnen. Leider erfüllen diese Systeme aufgrund von Datenproblemen, die auf unangemessener Datenintegration und Datenqualitätstechnologien sowie auf Prozessen zur Erfassung, Umwandlung, Identifizierung und Behebung von Datenqualitätsproblemen beruhen, oft nicht die geschäftlichen Erwartungen. Darüber hinaus fehlen vorhandenen Betrugserkennungs- und AML-Lösungen leistungsfähige Funktionen für genauen Identitätsabgleich und Transaktionsüberwachung, um verdächtige Aktivitäten akkurat zu erkennen und zu identifizieren.

Lösungen von Informatica

Informatica bietet Lösungen zur Verbesserung der Effektivität von vorhandenen Betrugserkennungs- und AML-Anwendungen, um Finanzkriminalität einzudämmen und Branchenvorschriften zu erfüllen. Durch unsere Lösungen gewinnen Finanzeinrichtungen folgende Vorteile:

  • Aus diesem Grund investieren Banken und Unternehmen am Kapitalmarkt in neue Betrugserkennungs- und AML-Anwendungen (Anti-Money Laundering, Anti-Geldwäsche), um diesen Kampf zu gewinnen. Leider erfüllen diese Systeme aufgrund von Datenproblemen, die auf unangemessener Datenintegration und Datenqualitätstechnologien sowie auf Prozessen zur Erfassung, Umwandlung, Identifizierung und Behebung von Datenqualitätsproblemen beruhen, oft nicht die geschäftlichen Erwartungen. Darüber hinaus fehlen vorhandenen Betrugserkennungs- und AML-Lösungen leistungsfähige Funktionen für genauen Identitätsabgleich und Transaktionsüberwachung, um verdächtige Aktivitäten akkurat zu erkennen und zu identifizieren.
  • Identifizierung und Verbesserung der Datenqualität zur Reduzierung der Anzahl von Falsch-Positiv-Meldungen und nicht erkannten betrügerischen Aktivitäten
  • Identifizierung und Abgleich eindeutiger Entitäten unabhängig von Datentyp, Sprache oder System, um vorhandene Verifizierungsprozesse unter Verwendung von Beobachtungslisten zu verbessern
  • Verbesserung Ihrer KYC-Prozesse durch eine umfassende, konsistente und zusammenhängende Kundenansicht mit Accounts, Haushalten, anderen Kunden, Angestellten und Zugehörigkeiten

 

 

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