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Luttez contre les délits financiers

Réduisez la fraude, limitez le risque d'atteinte à votre réputation, améliorez la connaissance de vos clients (KYC) et garantissez votre conformité au programme de lutte contre le blanchiment de capitaux de l'OFAC

La fraude financière continue à affecter les résultats des sociétés de services financiers et leurs actionnaires alors que les criminels trouvent de nouveaux moyens d'exploiter les faiblesses des systèmes et des dispositifs de sécurité. Qu'il s'agisse d'un paiement frauduleux par carte bancaire, de transactions et d'échanges financiers illicites ou de blanchiment de capitaux, la réussite de la lutte contre la fraude nécessite que les systèmes et applications utilisés pour contrer la fraude aient accès à des données exactes, pertinentes et complètes.

Pour remporter cette bataille, les banques et les entreprises présentes sur les marchés de capitaux investissent dans de nouvelles applications de détection de la fraude et de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML). Malheureusement, ces systèmes ne répondent généralement pas complètement aux attentes des entreprises en raison des problèmes de données liés à des technologies et processus d'intégration de données et de qualité des données inadéquats, notamment en matière de capture, de transformation et d'identification et de correction des données. De plus, les solutions existantes de lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux ne disposent pas des capacités de rapprochement d'identités et de surveillance des transactions nécessaires pour détecter et identifier précisément les activités suspectes.

Solutions Informatica

Informatica fournit des solutions visant à améliorer l'efficacité des applications existantes de lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux afin de diminuer le nombre et l'impact des délits financiers et assurer la conformité avec les réglementations du secteur. Nos solutions aident les institutions financières à :

  • Pour remporter cette bataille, les banques et les entreprises présentes sur les marchés de capitaux investissent dans de nouvelles applications de détection de la fraude et de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML). Malheureusement, ces systèmes ne répondent généralement pas complètement aux attentes des entreprises en raison des problèmes de données liés à des technologies et processus d'intégration de données et de qualité des données inadéquats, notamment en matière de capture, de transformation et d'identification et de correction des données. De plus, les solutions existantes de lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux ne disposent pas des capacités de rapprochement d'identités et de surveillance des transactions nécessaires pour détecter et identifier précisément les activités suspectes.
  • identifier et améliorer la qualité des données pour réduire le nombre de faux positifs et détecter les activités frauduleuses ;
  • identifier et faire correspondre les entités uniques, quels que soient le type de données, la langue ou le système afin d'améliorer les processus existants de vérification par liste de surveillance ;
  • améliorer leurs processus de connaissance des clients (KYC) en fournissant une vue complète et cohérente des relations des clients avec les comptes, les ménages, d'autres clients, des salariés et des affiliations.

 

 

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