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Lotta contro i crimini finanziari

Riduzione di frodi e del rischio di danni alla reputazione, miglioramento del KYC e conformità con normative OFAC/AML

Le frodi finanziarie hanno un crescente impatto negativo sui profitti degli azionisti delle società di servizi finanziari, poiché i criminali trovano sempre nuovi modi per sfruttare le vulnerabilità di sicurezza dei sistemi. Che si tratti di acquisti fraudolenti tramite carta di credito, transazioni e scambi finanziari illeciti o riciclaggio di denaro, il successo della lotta alle frodi dipende dai sistemi e dalle applicazioni utilizzati, che devono garantire l'accesso a dati accurati, puntuali e completi.

Per vincere questa battaglia, le banche e gli operatori del mercato finanziario stanno investendo in nuove applicazioni per l'individuazione di frodi e riciclaggio. Sfortunatamente questi sistemi si rivelano spesso inaffidabili nel soddisfare le aspettative del business, a causa dell'utilizzo di tecnologie di data integration e data quality inadeguate alla raccolta, trasformazione, individuazione e risoluzione dei problemi. Inoltre le soluzioni antifrode e antiriciclaggio esistenti non sono in grado di identificare e monitorare le transazioni in modo accurato, al fine di riconoscere e identificare attività sospette.

Soluzioni Informatica

Informatica fornisce soluzioni che permettono d migliorare l'efficacia delle applicazioni antifrode e antiriciclaggio esistenti, per ridurre i crimini finanziari e garantire la conformità con le normative del settore. Le nostre soluzioni permettono alle società finanziarie di:

  • Per vincere questa battaglia, le banche e gli operatori del mercato finanziario stanno investendo in nuove applicazioni per l'individuazione di frodi e antiriciclaggio. Sfortunatamente questi sistemi si rivelano spesso inaffidabili nel soddisfare le aspettative del business, a causa dell'utilizzo di tecnologie di data integration e data quality inadeguate alla raccolta, trasformazione, individuazione e risoluzione dei problemi. Inoltre le soluzioni antifrode e antiriciclaggio esistenti non sono in grado di identificare e monitorare le transazioni in modo accurato, al fine di riconoscere e identificare attività sospette.
  • Identificare e migliorare la qualità dei dati per ridurre il numero di falsi positivi e di mancata identificazione di attività fraudolente
  • Identificare e combinare entità uniche indipendentemente dal tipo di dati, dalla lingua o dal sistema, per migliorare i processi di verifica delle watchlist esistenti
  • Migliorare i processi KYC (Know Your Customer) esistenti, fornendo una vista completa, coerente e interconnessa dei clienti agli account, alle famiglie, ad altri clienti, ai dipendenti e agli affiliati

 

 

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