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Combate a crimes financeiros

Reduza a fraude, reduza o risco de reputação, melhore a KYC e cumpra com a conformidade da OFAC/AML

A fraude financeira continua a afetar os resultados finais das empresas de serviços financeiros e dos seus acionistas, enquanto os criminosos encontram novas formas de explorar as deficiências nos sistemas e na segurança. Sejam gastos de cartão de crédito desonestos, operações e transações financeiras ilícitas ou lavagem de dinheiro, combater a fraude com sucesso depende dos sistemas e aplicativos utilizados para combater a fraude de acesso a dados precisos, oportunos e abrangentes.

Em resposta, os bancos e as empresas de mercados de capitais estão investindo em novos aplicativos de detecção de fraude e antilavagem de dinheiro (AML) para vencer nesta batalha. Infelizmente, esses sistemas muitas vezes não atendem às expectativas de negócios devido a problemas de dados causados por tecnologias inadequadas de integração de dados, qualidade de dados e processos para ajudar a capturar, transformar, identificar e corrigir problemas de qualidade de dados. Além disso, as soluções de fraude e de AML existentes não possuem capacidades de correspondência de identidade e de monitoramento de transações capazes e precisas para reconhecer e identificar com precisão atividades suspeitas.

Soluções da Informatica

A Informatica fornece soluções para melhorar a eficácia dos aplicativos de fraude e AML existentes para reduzir os crimes financeiros e cumprir os regulamentos da indústria. Nossas soluções permitem que as instituições financeiras:

  • Em resposta, os bancos e as empresas de mercados de capitais estão investindo em novos aplicativos de detecção de fraude e antilavagem de dinheiro (AML) para vencer nesta batalha. Infelizmente, esses sistemas muitas vezes não atendem às expectativas de negócios devido a problemas de dados causados por tecnologias inadequadas de integração de dados e qualidade de dados e processos para ajudar a capturar, transformar, identificar e corrigir problemas de qualidade de dados. Além disso, as soluções de fraude e de AML existentes não possuem capacidades de correspondência de identidade e de monitoramento de transações capazes e precisas para reconhecer e identificar com precisão atividades suspeitas.
  • Identifique e melhore a qualidade dos dados para reduzir o número de falsos positivos e atividades fraudulentas não detectadas
  • Identifique e combine entidades exclusivas, independentemente do tipo de dados, idioma ou sistema, para aprimorar os processos de verificação da lista de observações existente
  • Aprimore seus processos existentes de Know Your Customer (KYC) fornecendo uma visão abrangente, consistente e relacionada aos clientes para as contas, domicílios, outros clientes, funcionários e afiliações

 

 

Casos de sucesso de clientes

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