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打击金融犯罪

减少欺诈,降低信誉风险,改善对客户的了解,遵守 OFAC/AML 法规

由于犯罪分子不断寻找新方法利用系统和安全方面的漏洞,金融欺诈一直触犯着金融服务公司及其股东的底线。无论是流氓的信用卡消费、不合法金融贸易和交易,还是洗钱,成功打击欺诈取决于金融公司使用的系统和应用程序是否能够打击获取访问权的欺诈,使之无法访问准确、及时和全面的数据。

作为应对措施,银行和资本市场中的公司投资新型欺诈检测和反洗钱 (AML) 应用程序,以期赢得这场战争。遗憾的是,由于用于获取、转换、识别和修复数据质量问题的数据集成、数据质量技术和流程不充分引起的数据问题,这些系统通常无法达到业务预期。此外,现有欺诈和 AML 解决方案缺乏适当且准确的标识匹配和交易监控能力,无法准确识别判断可疑活动。

Informatica 解决方案

Informatica 提供的解决方案能提高现有反欺诈和 AML 应用程序的效力,从而减少金融犯罪并遵守行业法规。我们的解决方案支持金融机构:

  • 作为应对措施,银行和资本市场中的公司投资新型欺诈检测和反洗钱 (AML) 应用程序,以期赢得这场战争。遗憾的是,由于用于获取、转换、识别和修复数据质量问题的数据集成、数据质量技术和流程不充分引起的数据问题,这些系统通常无法达到业务预期。此外,现有欺诈和 AML 解决方案缺乏适当且准确的标识匹配和交易监控能力,无法准确识别判断可疑活动。
  • 识别并提高数据质量,从而减少误报数量和漏掉的欺诈活动
  • 无论数据类型、语言或系统如何,识别并匹配唯一实体,从而提高现有监视清单验证流程
  • 为账户客户、家庭、其他客户、员工和附属机构提供全面、一致的相关视图,提高现有的了解客户 (KYC) 流程

 

 

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