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금융 범죄와의 싸움

사기 범죄와 평판 위험을 줄이고 KYC를 개선하며 OFAC/AML 규정을 준수하십시오.

범죄자들이 시스템과 보안의 취약점을 악용하는 새로운 방법을 찾아내면서 금융 사기가 금융 서비스 기업과 주주의 수익을 지속적으로 저해하고 있습니다. 신용 카드 도난 결제, 불법 금융 거래, 자금 세탁을 비롯한 사기 범죄와의 싸움에서 이기려면 종합적인 데이터 액세스하여 적시에 정확하게 대처할 수 있는 시스템과 애플리케이션이 필요합니다.

이러한 전투에서 승리하기 위해 은행과 자본 시장의 기업들은 새로운 사기 감지 및 자금 세탁 방지(AML) 애플리케이션에 투자하고 있습니다. 그러나 이와 같은 시스템은 데이터 품질 문제를 포착, 변환, 식별, 수정하는 데 필요한 데이터 통합 및 데이터 품질 기술과 프로세스의 부족으로 기대치에 부응하지 못하는 경우가 많습니다. 또한 기존의 사기 범죄 및 AML 솔루션은 ID 매칭 및 거래 모니터링 기능의 성능과 정확성이 떨어져 의심스러운 활동을 정확하게 인식 및 식별하기 어렵습니다.

Informatica 솔루션

Informatica는 기존의 사기 범죄 및 AML 애플리케이션의 효과를 개선하여 금융 범죄를 줄이고 업계 규제 준수에 도움을 줍니다. Informatica 솔루션을 통해 금융회사는 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 이러한 전투에서 승리하기 위해 은행과 자본 시장의 기업들은 새로운 사기 감지 및 자금 세탁 방지(AML) 애플리케이션에 투자하고 있습니다. 그러나 이와 같은 시스템은 데이터 품질 문제를 포착, 변환, 식별, 수정하는 데 필요한 데이터 통합 및 데이터 품질 기술과 프로세스의 부족으로 기대치에 부응하지 못하는 경우가 많습니다. 또한 기존의 사기 범죄 및 AML 솔루션은 ID 매칭 및 거래 모니터링 기능의 성능과 정확성이 떨어져 의심스러운 활동을 정확하게 인식 및 식별하기 어렵습니다.
  • 데이터 품질을 식별 및 개선하여 긍정 오류 건수와 사기 범죄 활동의 누락 건수 줄이기
  • 데이터 유형, 언어, 시스템에 관계없이 고유 개체를 식별 및 매칭하여 기존의 감시 목록 확인 프로세스를 개선
  • 계정, 가계, 타 고객, 직원, 제휴업체에 고객에 관한 종합적이고 일관적이며 연관성 있는 뷰를 제공하여 기존의 고객 파악(KYC) 프로세스를 개선

 

 

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